Бaнк oбязaн прoвoдить нaдлeжaщую прoвeрку клиeнтoв, oсущeствляющиx пeрeвoды (в тoм числe мeждунaрoдныe) бeз oткрытия счeтa нa сумму, рaвную иначе говоря превышающую 30000 гривен. Такой-сякой(-этакий) нормой предлагается дополнить Приём о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным через, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответственный законопроект под номером 2179 нате днях был зарегистрирован в Верховной Раде и сейчас подан на рассмотрение в профильные комитеты.
Управляющий консалтинговой компании Нина Козенко напомнила: бери сегодняшний день действует больше жёсткая система: банк обязан влачить идентификацию клиентов, которые осуществляют платежи и переводы возьми суммы от 15000 гривен (требуют свидетельство и идентификационный код). При платежах и переводах получи суммы свыше 150 тыс. гривен поуже понадобится верификация — обличие плательщика будут сверять с его карточка в паспорте. "То унич речь идёт о либерализации финмониторинга: коли ранее те, кто платил с имени туриста, разбивали оплаты держи несколько частей менее 15 тыс. гривен каждая, так в случае принятия такой нормы «расчленять. Ant. соединять» их станет вторично проще", — отмечает собеседница.
В турагентствах отмечают, фигли если подобная норма достаточно принята, то это больно напоминает политику "кнута и пряника": с одной стороны, республика заняло весьма жёсткую позицию более или менее введения кассовых аппаратов с целью физлиц-предпринимателей, а с другой — планирует раздвинуть лазейку для тех, кто такой практикует оплаты от имени туриста, аюшки? в турбизнесе уже давно практикуется, хоть и не приветствуется.
Те, кто такой внимательно прочитал текст законопроекта, обратили как и внимание на то, какими судьбами в нём не поясняется, как будто такое "надлежащая надзор". По мнению юристов, в данном случае, разве предлагаемая норма сохранится в окончательной редакции документа, нужно ждать дополнительных разъяснений, которые должны выйти от Нацбанка.
Тщательность: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях нате бесплатный тест-драйв сервис от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша группешник сделает вашу страничку красивой!
Я в Telegram!
