Автор в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими
Тeм, ктo принимaeт oплaты oт туристoв нe нa кoрпoрaтивную кaрту, a нa интимный счёт, следует иметь в виду, подобно как банки уже начали по полной обойме мониторить такие платежи. И в случае, если только движение по такому счёту происходит тысячекратно, банк вполне может перекрыть кислород денежные средства и потребовать охарактеризовать источник их происхождения. Сволочь средства сразу после убыток не получится, поскольку деньги блокируются на транзитном счёте, пока что до момента зачисления в карту. И в этом случае физлицу придётся маршировать в банк, писать заявление, оправдывать источник происхождения денег и вразумлять, за что была произведена платеж. Банки также смогут приводить в исполнение проверки, вплоть до того который выходить на связь с плательщиками и испытывать достоверность предоставленной получателем информации. Далее по итогам проверки цифирь разблокируют, но с каждой фонды придётся заплатить 18% налога получи и распишись доходы физлиц и 1.5% армейский сбор — если капитал(ы) перечислены за товары, работы, служба или если получатель малограмотный сможет доказать обратное. В случае подозрений к проверкам может равным образом подключаться полиция и СБУ. Об этом mastertura.com.ua рассказала начальник консалтинговой компании Нина Козенко, к которой ранее обращались турагенты, попавшие в такую ситуацию.
Напомним, зачем ужесточение финмониторинга предусмотрено законопроектом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, кой был ранее зарегистрирован в Верховной Раде и получи и распишись сегодняшний день готовится ко второму чтению. В тексте документа наворачивать ещё одна норма, которая в будущем может усугубить жизнь бизнесу, в том числе и туристическому. "Отнюдь не все обратили внимание нате то, что государство хочет предписать платёжные системы идентифицировать совершенно платежи с карты на карту. Ведь есть сопровождать денежный отправление информацией о плательщике и получателе. В тот же миг оплаты на личные картеж по сути безликие: инде плательщик не указывается. Разве что же банки смогут изучать ФИО всех плательщиков и получателей, так на личные карты придётся отчислять только официальные доходы. А оплаты ото туристов проводить только получи и распишись корпоративные. Что я настоятельно советую учинять уже сейчас", — включает Нина Козенко.
Участие: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях возьми бесплатный тест-драйв обслуживание от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша приказ(ание) сделает вашу страничку красивой!
